Koordinator EU-Geldwäsche und Compliance (m/w/d)

Standort: Köln | Anstellungsart: Vollzeit 38,5 Stunden

ABTEILUNG: Die Compliance- und Geldwäscheabteilung wirkt auf die Einhaltung der für die Bank wesentlichen Regelungen hin und trifft Vorkehrungen zur Prävention gegen Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen

STELLE Du kennst Dich bereits gut in den Themen Geldwäscheprävention und Compliance bei Banken aus und hast Freude am Arbeiten in internationalem Umfeld. Dann suchen wir genau Dich!

Deine Aufgaben

• Vorbereitung, Konzeption, Umsetzung und laufende Aktualisierung der gruppenweiten AML/CTF-Risikoanalyse (Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) unter Einbeziehung aller Tochtergesellschaften und Niederlassungen (derzeit Italien, Frankreich und Spanien) gem. dem EU-Geldwäscherecht. 

• Vorbereitung und Koordination von Entwicklung, Genehmigung und Rollout konzerneinheitlicher Richtlinien, Verfahren und interner Kontrollen gemäß AMLR in Abstimmung mit den nationalen Verantwortlichen zur AML-Prävention

• Koordination, fachliche Steuerung, Unterstützung, Schulung und Qualitätssicherung der lokalen europäischen Gruppengesellschaften hinsichtlich aller europäischen AML-Aktivitäten 

• Aufbau und Überwachung eines sicheren, datenschutzkonformen konzerninternen Informationsaustauschs (Kundenrisikoprofile, wirtschaftlich Berechtigte, Verdachtsfälle) im Rahmen eines EU-Gruppen weiten Projektes

• Identifikation und Steuerung von Risiken bei Tochtergesellschaften in Drittstaaten sowie Umsetzung zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen und statistischer Meldungen an die Aufsicht

• Überwachung ausgelagerter Compliance-Teilaufgaben und externer Dienstleister

• Laufende Beobachtung neuer technischer Regulierungsstandards der AMLA und Sicherstellung der rechtzeitigen Umsetzung innerhalb der EU-Gruppe

• Regelmäßiges Reporting an den Geldwäschebeauftragten, das Compliance-Komitee und die Geschäftsleitung

• Begleitung und Steuerung der bankweiten Umsetzung neuer für die Bank relevanter Regelungen, insbesondere Umsetzungscontrolling

• Unterstützung bei allen Compliance-Themen, insbesondere in Komitees, Kontrollen, Beratung sowie Abarbeitung von Revisionsfeststellungen

• Unterstützung bei der Prävention und Verfolgung sonstiger strafbarer Handlungen

Dein Profil:

• Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften (bevorzugt), Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation, gerne vorab abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann

• Langjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention/AML-Compliance, idealerweise in einer Konzern- oder Gruppenfunktion; Erfahrung in internationaler Projektsteuerung und -umsetzung sowie Erfahrung in der Steuerung grenzüberschreitender Compliance-Strukturen und im Umgang mit Aufsichtsbehörden

• Fundierte Kenntnisse der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), der AMLD6 sowie verwandter Regelungen, Kenntnisse im GWG, Sanktionsrecht, StGB, AO, KWG, MaRisk und CRR. 

• Kenntnisse im Datenschutzrecht (DSGVO) im Kontext konzerninternen Informationsaustauschs von Vorteil

• Hohe Integrität, Durchsetzungsvermögen und ausgeprägte Kommunikationsstärke in Zusammenarbeit mit internationalen Teams und der Geschäftsleitung

• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere europäische Sprachen (Italienisch, Spanisch, Französisch) von Vorteil

Was wir Dir bieten:

• Ein innovatives Umfeld in einem global agierenden Unternehmen 
• Internationale Zusammenarbeit und spannende Herausforderungen 
• Flexible Arbeitsmodelle & Entwicklungsmöglichkeiten 
• Eine Kultur der Vielfalt und Chancengleichheit

Ford setzt sich für Vielfalt und Chancengleichheit für alle ein und wendet sich gegen jede Form der Benachteiligung oder Belästigung aufgrund von Geschlecht, Familienstand, Lebenspartnerschaft, elterlichem Status, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, nationaler Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, Religion/Weltanschauung, Geschlechtsumwandlung und Geschlechtsidentität, Alter und Personen mit Betreuungspflichten.

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